Rememorando…El 17 Congreso Panamericano de Lavado de
activos y Financiamiento del Terrorismo de Asobancaria. Cartagena. 2017. Hotel
Hilton...
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Definitivamente este congreso
se distinguió por la calidad de los invitados que llegaron a Cartagena
convocados por Asobancaria, la entidad que
agrupa los Bancos en Colombia para dictar las conferencias programadas en la
agenda durante los dos días que duró el evento.
Indudablemente que uno de sus
protagonistas fue el mismo Presidente de Asobancaria doctor Santiago Castro Gómez,
quién en sus respuestas a la prensa fue muy atinado al diferenciar lo que es la
reglamentación a las entidades bancaria y el manejo en los bancos con otros títulos,
monedas o tarjetas usados en la web.
Cuando al doctor Santiago
Castro se le abordó sobre el tema: Respondió. “Nosotros no manejamos ni controlamos
las operaciones en efectivo, no controlamos el tema de “Criptomonedas”, no
controlamos los temas que se puedan estar dando en notarías u oficinas de registro e instrumentos públicos”
“Entonces hay todo un universo, todo el sector tiene que
tener unos procedimientos, tiene que cooperar y eso lo veremos en el repórter
que nos de la visita del –Dafi- que lo vamos a tener prontamente”.
A una pregunta reiterativa e insistente, sobre el tema del
uso de las criptomonedas, el lavado de activos y la financiación del terrorismo
dijo:
“Los bancos no manejamos las criptomonedas,
entonces esa obligación de regular no nos corresponde a nosotros, les
corresponde a las autoridades. Nosotros trabajamos en moneda legal, pero si nos
preocupa obviamente que las personas crean que ahí, hay una posibilidad de
poder manejar sus finanzas o algunas transacciones, porque se pueden topar con
sorpresas desagradables”.
“El día que esas criptomonedas se caigan o solamente saber que por esa pasarela transaccional
están desfilando además de ellos están desfilando el narcotraficante, el
contrabandista, esta desfilando el comprador ilegal de armas, los que están
tratando de desfalcar a la sociedad atraves del narcotráfico, etc.”.
La pregunta repetitiva basada
en lo que decía el conferencista Rigoberto Sáenz, era que la reglamentación va
muy lenta, mientras que el internet va demasiado rápido y los bancos se están
quedando atrás.
Santiago Castro“. Te repito,
no es un tema de banco, los banco no tienen nada que ver con criptomonedas, ya lo había dicho. La regulación le corresponde
al estado, lo que sí está en lo correcto es que esa regulación debe avanzar
suficientemente rápido para atajar un problema que le atañe a toda la sociedad. Hay más.-
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